sábado, 6 de septiembre de 2014

A propósito de este nuevo reenvío (12) de los acusados corrupción en el Ayuntamiento (4)

En nuestra publicación de esta fecha continuamos con la presentación de los relatos sucintos de los hechos punibles cometidos por los ex funcionarios del Ayuntamiento de La Romana, señores Juan Antonio Adames Bautista (Tony Adames), Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco y Michael Ferreyra Berroa, ahora con:

D) Cuarto hecho.


18. En el período comprendido del mes marzo del año 2012 al mes de marzo del año 2013, en el Ayuntamiento Municipal de La Romana, los acusados Juan Antonio Adames Bautista y Remigio Antonio Pilier Mercedes, en sus calidades de alcalde y tesorero del Ayuntamiento Municipal de La Romana, respectivamente, falsearon y usaron documentos, prevaricaron, desfalcaron y se constituyeron en asociación de malhechores, quienes para cometer estos crímenes emitieron la cantidad de ochenta y cinco (85) cheques a nombre del director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán, con un monto total de tres millones doscientos veintiún mil cuatrocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 31/100 (RD$3,221,486.31) y la cantidad de sesenta y seis (66) cheques a nombre del supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza, con un monto total de dos millones trescientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos dominicanos con 41/100 (RD$2,373,581.41), en los cuales en el primer endoso de ambos hubo falsificación de las firmas de ambos, según los informes periciales Nos. D-0444-2013, de fecha 10 del mes de octubre del año 2013 y D-0445-2013, de fecha 9 del mes de octubre del año 2013, ambas expedidas por la sección de documentos copia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
 19. De los cheques en que falsificaron las firmas Cirilo Rosario de Aza, el acusado Francisco Severino Nolasco (Encargado de compras), cambió tres cheques, todo con el fin de distraer del erario público dichos fondos.
D) Fundamentación cuarto hecho: 49. En franca violación y sustracción de los fondos públicos fue la acción cometida por los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), los cuales emitieron la cantidad de ochenta y cinco (85) cheques a nombre del director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán, con un monto total de tres millones doscientos veintiún mil cuatrocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 31/100 (RD$3,221,486.31) y la cantidad de sesenta y seis (66) cheques a nombre del supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza, con un monto total de dos millones trescientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos dominicanos con 41/100 (RD$2,373,581.41). 50. Con relación a los cheques expedido a nombre del  director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán, se puede comprobar mediante los soportes justificativos que por concepto de combustibles y lubricantes, los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), emitieron de forma fráudenla y en perjuicio del patrimonio público los siguientes cheques: 1) 031604 de fecha 14/2/2012, por un monto de (RD$89,093.00); 2) 031608 de fecha 16/2/2012, por un monto de (RD$37,334.00); 3) 031934 de fecha 09/3/2012, por un monto de (RD$29,565.00); 4) 031936 de fecha 09/3/2012, por un monto de (RD$29,565.00);  5) 031995 de fecha 23/3/2012, por un monto de  (RD$39,710.45); 6) 031993 de fecha 23/3/2012, por un monto de  (RD$19,530.00); 7) 032142 de fecha 10/4/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 8) 032136 de fecha 10/4/2012, por un monto de  (RD$22,700.00); 9) 032183 de fecha 23/4/2012, por un monto de (RD$19,940.00); 10) 032184 de fecha 23/4/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 11) 032409 de fecha 11/5/2012, por un monto de (RD$35,000.00); 12) 032408 de fecha 11/5/ 2012, por un monto de (RD$30,000.00); 13) 032406 de fecha 11/5/2012, por un monto (RD$37,000.00); 14) 032429 de fecha 15/5/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 15) 032211 de fecha 24/4/2012, por un monto de  (RD$10,726.00); 16) 032449 de fecha 21/5/2012, por un monto de (RD$31,000.00); 17) 032450 de fecha 21/5/2012, por un monto de  (RD$35,237.50); 18) 032462 de fecha 25/5/2012, por un monto de (RD$29,910.00); 19) 032463 de fecha 25/5/2012, por un monto de (RD$17,500.00); 20) 032512 de fecha 26/5/2012, por un monto (RD$35,237.50); 21) 032535 de fecha 30/5/2012, por un monto de (RD$36,300.00); 22) 032604 de fecha 08/6/2012, por un monto de (RD$36,000.00); 23) 032605 de fecha 08/6/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 24) 032651 de fecha 13/6/2012, por un monto de (RD$31,000.00); 25) 032652 de fecha 13/6/2012, por un monto de  (RD$32,745.45); 26) 032658 de fecha 14/6/2012, por un monto de  (RD$38,324.77); 27) 032659 de fecha 14/6/2012, por un monto de  (RD$36,000.00); 28) 032660 de fecha 14/6/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 29) 032661 de fecha 14/6/2012, por un monto de  (RD$30,000.00); 30) 032677 de fecha 18/6/2012, por un monto de (RD$35,345.00); 31) 032685 de fecha 21/6/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 32) 032740 de fecha 25/6/2012, por un monto de (RD$35,000.00); 33) 032741 de fecha 25/6/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 34) 032876 de fecha 04/7/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 35) 032949 de fecha 06/7/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 36) 032984 de fecha 17/7/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 37) 033019 de fecha 24/7/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 38) 033099 de fecha 26/7/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 39) 033109 de fecha 27/7/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 40) 033148 de fecha 09/8/2012, por un monto de (RD$40,000.00); 41) 033150 de fecha 09/8/2012, por un monto de (RD$25,000.00); 42) 033151 de fecha 09/8/2012, por un monto de (RD$50,000.00); 43) 033156 de fecha 14/8/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 44) 033169 de fecha 17/8/2012, por un monto de (RD$28,520.00); 45) 033170 de fecha 17/8/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 46) 033206 de fecha 21/8/2012, por un monto de (RD$40,800.00); 47) 033210 de fecha 22/8/2012, por un monto (RD$42,000.00); 48) 033382 de fecha 04/9/2012, por un monto de (RD$41,000.00); 49) 033398 de fecha 05/9/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 50) 033426 de fecha 12/9/2012, por un monto de (RD$38,400.00); 51) 033428 de fecha 13/9/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 52) 033466 de fecha 25/9/2012, por un monto de (RD$41,000.00); 53) 033468 de fecha 25/9/2012, por un monto de (RD$41,000.00); 54) 033633 de fecha 03/10/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 55) 033676 de fecha 22/10/2012, por un monto de (RD$43,000.00); 56) 033678 de fecha 22/10/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 57) 033727 de fecha 26/10/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 58) 033802 de fecha 01/11/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 59) 033825 de fecha 09/11/2012, por un monto de (RD$30,150.00); 60) 033827 de fecha 09/11/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 61) 033834 de fecha 09/11/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 62) 033841 de fecha 16/11/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 63) 033921 de fecha 26/11/2012, por un monto de (RD$47,830.00); 64) 033996 de fecha 10/12/2012, por un monto (RD$42,000.00); 65) 033997 de fecha 10/12/2012, por un monto de (RD$41,000.00); 66) 033998 de fecha 10/12/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 67) 034106 de fecha 17/12/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 68) 034238 de fecha 21/12/2012, por un monto de (RD$8,000.00); 69) 034316 de fecha 27/12/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 70) 034317 de fecha 27/12/2012, por un monto de (RD$23,000.00); 71) 034370 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 72) 034374 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$30,390.00); 73) 034343 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$30,390.00); 74) 034344 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 75) 034371 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$45,000.00); 76) 034408 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$46,000.00); 77) 034409 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$46,000.00); 78) 034411 de fecha 31/12/2012, por un monto (RD$47,000.00); 79) 034412 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$38,000.00); 80) 034413 de fecha 31/12/2012, por un monto de  (RD$42,000.00); 81) 034419 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$48,000.00); 82) 034423 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$28,515.00); 83) 034424 de fecha 31/12/2012, por un monto (RD$42,000.00); y por concepto de alimentos y bebidas para personas, papel de escritorio, combustibles y lubricantes, útiles diversos, maquinarias y equipos, emitieron los cheques siguientes: 1) 0334469 de fecha 01/2/2013, por un monto de (RD$20,577.00); 2) 034531 de fecha 08/2/2013, por un monto de (RD$20,300.00); 2)034717 de fecha 25/2/2013, por un monto de  (RD$24,576.64).
 51. De dichos cheques sólo fueron cambiados por el director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán, los cheques Nos. 1) 031934 de fecha 09/3/2012, por un monto de (RD$29,565.00); 2) 031936 de fecha 09/3/2012, por un monto de (RD$29,565.00);  3) 031995 de fecha 23/3/2012, por un monto de  (RD$39,710.45); 4) 031993 de fecha 23/3/2012, por un monto de (RD$19,530.00); 5) 032142 de fecha 10/4/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 6) 032136 de fecha 10/4/2012, por un monto de (RD$22,700.00); 7) 032183 de fecha 23/4/2012, por un monto de (RD$19,940.00); 8) 032184 de fecha 23/4/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 9) 032211 de fecha 24/4/2012, por un monto de (RD$10,726.00), dinero que le fue entregado a los acusados Francisco Severino Nolasco (Encargado de obras) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), quienes lo distrajeron con el acusado Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde).
 52. Los restantes setenta y seis (76) cheques, fueron emitidos por los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), de forma fraudulenta ya que están a nombre del  director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán y los mismos no fueron recibidos, endosados y mucho menos cambiados por éste, fue víctima de que le falsificaran su firma según en el informe pericial No. D-0444-2013, expedido por la sección de documentos copia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
 53. En los cheques se ha comprobado que la firma y rasgos caligráficos no son compatibles con lo del director de higiene y limpieza Guillermo Antonio Martínez Guzmán, aparecen como segundos endosantes personas a los cuales estos acusados le encomendaron esa tarea, de cambiar esos cheques y de darle el dinero en efectivo, para los mismos apropiarse del dinero público del Ayuntamiento Municipal de La Romana.
 54. Es bueno resaltar que en los cheques: 1) 034717 de fecha 25/2/2013, por un monto de (RD$24,576.64); 2) 033921 de fecha 26/11/2012, por un monto de (RD$47,830.00); y c)  033466 de fecha 25/9/2012, por un monto de  (RD$41,000.00), fueron cambiados por el acusado Francisco Severino Nolasco (Encargado de obras), quien usó esos cheques con una firma falsa, todo con el fin de distraer del erario público dichos fondos, quedando demostrado la división de roles en esa empresa criminal, ya que como se estableció anteriormente quienes emiten los cheques son los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero).
 55. Con relación a los cheques expedidos a nombre del supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza, se puede comprobar mediante los soportes justificativos que por concepto de combustibles y lubricantes, los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), emitieron de forma fraudulenta y en perjuicio del patrimonio público los siguientes cheques: 1) 031956, de fecha 13/3/2012, por un monto (RD$29,000.00);  2) 031994, de fecha 23/3/2012, por un monto  (RD$19,530.00); 3) 032140 de fecha 10/4/2012, por un monto de (RD$13,100.00); 4) 032175 de fecha 20/4/2012, por un monto  de (RD$44,200.00); 5) 032182 de fecha 23/4/2012, por un monto de (RD$26,000.00); 6) 032294 de fecha 27/4/2012, por un monto de (RD$45,000.00); 7) 032296 de fecha 27/4/2012, por un monto de  (RD$30,000.000);8)032405 de fecha 11/5/2012, por un monto de  (RD$37,010.00); 9) 032407 de fecha 11/5/2012, por un monto de (RD$40,000.00); 10) 032410 de fecha 11/5/2012, por un monto de  (RD$30,000.00); 11) 032419 de fecha 15/5/2012, por un monto de (RD$31,000.00); 12) 032425 de fecha 15/5/2012, por un monto de  (RD$43,868.00); 13) 032451 de fecha 21/5/2012, por un monto de (RD$35,237.50); 14) 032452 de fecha 21/5/2012, por un monto de  (RD$35,237.50); 15) 032534 de fecha 30/5/2012, por un monto de  (RD$35,910.00); 16) 032537 de fecha 30/5/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 17) 032565 de fecha 01/6/2012, por un monto de (RD$25,000.00); 18) 032595 de fecha 5/6/2012, por un monto de  (RD$36,500.00); 19)032950 de fecha 06/7/2012, por un monto de (RD$24,000.00); 20) 032953 de fecha 10/7/2012, por un monto de  (RD$38,750.00); 21) 032981 de fecha 16/7/2012, por un monto de  (RD$28,000.00); 22) 032983 de fecha 17/7/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 23) 033020 de fecha 24/7/2012, por un monto de (RD$49,000.00); 24)033131 de fecha 01/8/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 25) 033149 de fecha 9/8/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 26) 033152 de fecha 9/8/2012, por un monto de (RD$50,000.00); 27) 033168 de fecha 17/8/2012, por un monto de  (RD$28,515.00); 28) 033171 de fecha 17/8/2012, por un monto de  (RD$48,000.00); 29) 033205 de fecha 21/8/2012, por un monto de (RD$38,000.00); 30) 033383 de fecha 04/9/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 31) 033421 de fecha 12/9/2012, por un monto (RD$49,000.00); 32) 033422 de fecha 12/9/2012, por un monto  (RD$28,800.00); 33) 033450 de fecha 21/9/2012, por un monto (RD$42,000.00);34) 033469 de fecha 25/9/2012, por un monto  (RD$39,000.00); 35) 033662 de fecha 15/10/ 2012, por un monto de (RD$48,000.00); 36) 033671 de fecha 19/10/2012, por un monto de  (RD$42,785.00); 37) 033677 de fecha 22/10/2012, por un monto de  (RD$44,000.00); 38) 033729 de fecha 26/10/2012, por un monto de (RD$28,000.00); 39) 033801 de fecha 01/11/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 40) 033828 de fecha 09/9/2012, por un monto de  (RD$46,000.00); 41) 033824 de fecha 09/11/2012, por un monto de  (RD$20,759.00); 42) 033994 de fecha 10/11/2012, por un monto de  (RD$42,000.00); 43) 033840 de fecha 16/11/2012, por un monto de  (RD$46,000.00); 44) 033843 de fecha 19/11/2012, por un monto de (RD$47,000.00); 45)033917 de fecha 26/11/2012, por un monto de (RD$46,000.00); 46) 033954 de fecha3/12/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 47)033967de fecha 04/12/2012, por un monto de (RD$23,482.00);48)033999 de fecha 10/12/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 49)034104 de fecha 17/12/2012, por un monto de (RD$47,000.00);50) 034400 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$43,000.00);51)034401 de fecha 31/12/2012, por un monto de(RD$41,000.00); 52) 034312 de fecha 27/12/2012, por un monto de (RD$30,000.00); 53) 034313 de fecha 27/12/2012, por un monto de (RD$30,390.00); 54) 034372 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$46,000.00); 55) 034373 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$30,390.00); 56) 034402 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$39,000.00); 57) 34403 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$44,000.00); 58) 034415 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$39,000.00); 59) 034416 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 60) 034417 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$42,000.00); 61) 034421 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$46,900.00); 62) 034422 de fecha 31/12/2012, por un monto de (RD$41,000.00); 63) 034618 de fecha 12/2/2013, por un monto de (RD$19,517.31); 64) 034670 de fecha 19/2/2013, por monto de (RD$18,100.00); 65) 034697 de fecha 21/2/2013, por un monto de (RD$11,500.00); 66)034727 de fecha 28/2/2013, por un monto de (RD$9,100.00).
 56. De dichos cheques sólo fueron cambiados por el supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza, los cheques Nos. 1) 031956, de fecha 13/3/2012, por un monto de (RD$29,000.00);  2) 031994, de fecha 23/3/2012, por un monto de (RD$19,530.00); 3) 032140 de fecha 10/4/2012, por un monto de  (RD$13,100.00); 4) 032175 de fecha 20/4/2012, por un monto de  (RD$44,200.00); 5) 032182 de fecha 23/4/2012, por un monto de  (RD$26,000.00); 6) 032294 de fecha 27/4/2012, por un monto de (RD$45,000.00); 7) 032296 de fecha 27/4/2012, por un monto de  (RD$30,000.000); 8) 032419 de fecha 15/5/2012, por un monto de (RD$31,000.00), dinero que le fue entregado a los acusados Francisco Severino Nolasco (Encargado de obras) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), quienes lo distrajeron con el acusado Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde).
 57. Los restantes cincuenta y seis (56) cheques, fueron emitidos por los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero), de forma fraudulenta ya que están a nombre del supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza y los mismos no fueron recibidos, endosados y mucho menos cambiados por éste, fue víctima de que le falsificaran su firma según en el informe pericial No. D-0445-2013, expedido por la sección de documentos copia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
 58. En los cheques que se ha comprobado que la firma y rasgos caligráficos no son compactibles con lo del director de supervisor de limpiezas Cirilo Rosario de Aza, aparecen como segundos endosantes personas a los cuales estos acusados le encomendaron esa tarea, de cambiar esos cheques y de darle el dinero en efectivo, para lo mismo apropiarse del dinero público del Ayuntamiento Municipal de La Romana.
 59. Es bueno resaltar que en los cheques: a) 033729 de fecha 26/10/2012, por un monto de (RD$28,000.00); y b) 033967 de fecha 04/12/2012, por un monto de (RD$23,482.00), fueron cambiados por el acusado Francisco Severino Nolasco (Encargado de compras),quien usó esos cheques con las firmas falsa, todo con el fin de distraer del erario público dichos fondos, quedando demostrado la división de roles en esa empresa criminal, ya que como se estableció anteriormente quienes emiten los cheques son los acusados Juan Antonio Adames Bautista (Alcalde) y Remigio Antonio Pilier Mercedes (Tesorero).


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